Foto: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG findet am Donnerstag, den 21. Mai 2015, in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt. Die Versammlung beginnt um 10:00 Uhr. Einlass in das Gebäude ist ab 08:30 Uhr.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Anmeldung, Teilnahme, Dividende und Ablauf

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

Informationen zur Hauptversammlung am 21. Mai 2015

  • Einladung zur Hauptversammlung

    Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen

  • Unterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur Hauptversammlung

    Einladung zur Hauptversammlung,
    enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktien

    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

    Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)

    Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014,
    enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

    Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG)

    Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge)

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Umwandlung in eine SE)

    Umwandlungsplan vom 9. März 2015  betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

    Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE

    Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015

    Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015

    Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 (Wahl des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE)

    Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)

    Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

    PDF

     

    Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

  • Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG und Wahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE

    In der PDF-Broschüre enthalten sind der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzugnswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie

    die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)

  • Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014

    Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014

  • Informationen zum Abschlussprüfer

    Informationen zum Abschlussprüfer

  • Gegenanträge und Wahlvorschläge

    Aktuell liegen keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.

  • Vollmachtsformulare

    Vollmacht

    Widerruf Vollmacht

    Vollmacht und Weisung Stimmrechtsvertreter

    Hinweise zu Vollmacht und Weisung Stimmrechtsvertreter

  • Rede

    Die Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling wird live im Internet übertragen und nach der Veranstaltung als Videoaufzeichnung zur Verfügung gestellt.

  • Anfahrt

    Anreise mit dem PKW

    Die Räume des  Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München, befinden sich auf der östlichen Isarseite im Münchner Stadtteil Au-Haidhausen.

    In unmittelbarer Nähe gibt es wenige öffentliche, kostenpflichtige Parkplätze. Dagegen ist der Veranstaltungsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen:

    Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (MVV)

    S-Bahn:
    Sie können alle S-Bahn Linien bis zur Haltestelle Rosenheimer Platz nutzen. Am Rosenheimer Platz in die Tram 15/25 Richtung Grünwald/Großhesseloher Brücke umsteigen und an der Haltestelle Ostfriedhof aussteigen (Fahrzeit ca. 4 Minuten, im 10-Minuten-Takt). Der Wegbeschreibung ab Tram Linie 15/25 (s.u.) folgen.

    Ab S-Bahn Haltestelle Rosenheimer Platz pendelt außerdem von 08.00 - 10.00 Uhr im 15-Minuten-Takt ein kostenloser Busshuttle von ProSiebenSat.1. Zwischen 10.00 - 13.00 Uhr verkehrt der Bus halbstündig, ab 13.00 Uhr wieder im 15-Minuten-Takt.

    Tram:
    Linien 15/25, Haltestelle Ostfriedhof; von der  Straßenseite der Salvator-Apotheke aus in die St.-Bonifatius-Straße einbiegen und der rechten Straßenseite ca. 2 Minuten folgen, bis Sie rechts auf die Hochstraße gelangen.

    Linie 17, Haltestelle Mariahilfplatz, die Straße am Nockherberg ca. 5 Minuten auf der linken Straßenseite bergauf folgen und anschließend links in die Hochstraße einbiegen.

    U-Bahn:
    Linien U1/U7, Haltestelle Kolumbusplatz, Aufgang Kolumbusplatz zum Bus 52 Richtung Mariahilfplatz; am Marienhilfplatz aussteigen (Fahrzeit ca. 4 Minuten, im ca. 6-Minuten-Takt) und der Wegbeschreibung ab Tram Linie 17 (s.o.) folgen.

    Linien U2/U7, Haltestelle Silberhornstraße, umsteigen in die Tram 25 Richtung Max-Weber-Platz (Johannisplatz) bis Haltestelle Ostfriedhof (Fahrzeit ca. 2 Minuten, im 10-Minuten-Takt) und der Wegbeschreibung  ab Tram Linie 15/25 (s.o.) folgen.

  • Ansprechpartner

    Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung

    Stefanie Prinz
    Leiterin Kommunikation Unternehmen & Finanzen
    ProSiebenSat.1 Media AG
    Tel: +49 [0] 89 95 07-1199
    Fax: +49 [0] 89 95 07-1159

    Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

    Allgemeine Aktionärsanfragen

    ProSiebenSat.1-Aktieninformation
    kostenlose Aktien-Hotline
    Tel. +49 [0] 8000 777 117
    Fax +49 [0] 89 95 07-1159

    IR@ProSiebenSat1.com