Foto: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 21. Mai 2015 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt.

Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung mit 99,97 Prozent der Stimmen der Umwandlung des Konzerns in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) zugestimmt. Zudem hat die Hauptversammlung den ersten Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Werner Brandt zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.

Pressemitteilung

Pressemitteilung zu den Abstimmungsergebnissen der Hauptversammlung (PDF)

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

Informationen zur Hauptversammlung am 21. Mai 2015

  • Präsenz und Abstimmungsergebnisse

    Hier finden Sie die Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung.

  • Rede
  • Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG und Wahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE

    In der PDF-Broschüre enthalten sind der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie

    die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)

  • Gegenanträge und Wahlvorschläge

    Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.

  • Einladung zur Hauptversammlung

    Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen

  • Unterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur Hauptversammlung

    Einladung zur Hauptversammlung,
    enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktien

    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)

    Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)

    Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014,
    enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

    Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG)

    Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge)

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013

    Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)

    Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Umwandlung in eine SE)

    Umwandlungsplan vom 9. März 2015  betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

    Satzung der ProSiebenSat.1 Media SE

    Umwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015

    Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015

    Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 (Wahl des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE)

    Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten

    Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)

    Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

    PDF

     

    Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)

  • Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014

    Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014

  • Informationen zum Abschlussprüfer

    Informationen zum Abschlussprüfer